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章程的約定內容

作者:南京公司注冊 ID:1052 / 打印

章程的約定內容:  

公司章程是公司最高法律效力文件,堪稱公司的“憲法”,股東是公司重要的利益相關者,他們的行為也會對公司的日常運營與決策施以影響,公司章程中也包含了若干關于股東的可自由約定事項。  


絕對必要記載事項和相對必要記載事項兩類:  

(1)絕對必要記載事項。

根據新《公司法》第二十五條的規定,絕對必要記載事項包括:  

第一,公司的名稱。新《公司注冊法》第八條規定:“依照本法設立的有限責任公司,必須在公司名稱中標明有限責任公司或者有限公司字樣。  

第二,公司的經營范圍。  

第三,公司所在地,設有分公司,還應載明分公司所在地。  

第四,股東姓名、住所或居所。  

第五,注冊資本總額。  

第六,股東認繳的出資額和出資時間。  

第七,公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則。  

第八,公司的法定代表人。  

(2)相對必要記載事項。包括:  

第一,股東會的召集及決議方法和股東表決權的計算方法。  

第二,公司的解散事由。  

第三,經全體股東同意列入章程的其他事項。


股東可以自由約定的事項:  

1、公司經營范圍  

《公司法》第12條第1款規定,公司的經營范圍由公司章程規定,并依法登記。  

公司可以修改公司章程,改變經營范圍,但是應當辦理變更登記。在注冊公司經營范圍時,應最大限度地確定將來有可能開展的所有經營業務,避免出現公司超越經營范圍或者需要增加經營范圍的情況。  

2、公司法定代表人  

《公司法》第13條規定,公司法定代表人依照公司章程的規定,由董事長、執行董事或者經理擔任,并依法登記。公司法定代表人變更,應當辦理變更登記。  

法定代表人是依法對外代表公司的人。董事會是公司經營方面的最高決策機構,董事長是董事會的組織者、代表人;總經理是公司決策的執行人。選擇由董事長、執行董事抑或總經理擔任公司的法定代表人,需要考慮公司經營管理的掌控權的分配以及董事長、總經理的身份特征。如果董事長由股東內部選舉出來,而總經理是通過招聘的方式產生時,由董事長擔任法定代表人更為適宜。在確定公司法定代表人時,最好落實到職位上而非落實在具體的自然人上,這樣可以避免人員變動導致公司章程的修改。  

3、向其他企業投資或者為他人擔保  

《公司法》第16條第1款規定,公司向其他企業投資或者為他人提供擔保,依照公司章程的規定,由董事會或者股東會、股東大會決議;公司章程對投資或者擔保的總額及單項投資或者擔保的數額有限額規定的,不得超過規定的限額。  

在公司章程中需要由股東明確對外投資和擔保的決策機構以及限額。對外投資和擔保不僅對公司存在影響,對于股東利益也存在影響。最好在公司章程中規定可由董事會決定的投資和對外擔保的數額,對超出該數額的投資和擔保,由股東會、股東大會決定,簡化對外投資和擔保的程序。  

4、對未履行或未完全履行出資義務的股東限制股東權利  

《最高人民法院關于適用<中華人民共和國公司法>若干問題的規定(三)》第16條規定,股東未履行或者未全面履行出資義務或者抽逃出資,公司根據公司章程或者股東會決議對其利潤分配請求權、新股優先認購權、剩余財產分配請求權等股東權利作出相應的合理限制,該股東不得請求該限制無效。  

5、有限責任公司注冊資本分期繳納  

《公司法》第28條第1款規定,股東應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的,應當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開設的賬戶;以非貨幣財產出資的,應當依法辦理其財產權的轉移手續。  

目前,除法律有特別規定以外,設立公司采取認繳資本制。股東的認繳出資額、出資時間由公司章程約定。股東不按照章程約定繳納出資的,除應當向公司足額繳納外,還應當向已按期繳納出資的股東承擔違約責任。根據《最高人民法院關于適用<中華人民共和國公司法>若干問題的規定(三)》第13條第2款,公司債權人可以請求未履行或未全面履行出資義務的股東在未出資本息范圍內對公司債務不能清償的部分承擔補充賠償責任。股東對出資時間做出約定,一方面可以敦促股東繳納出資,另一方面在期限屆滿時可以追究未按期繳納出資的股東對其他股東的違約責任和對債權人的補充賠償責任。在設立公司階段,股東應當綜合考慮成立公司的發展規劃、資金的使用計劃、籌集資金的來源等因素,約定認繳的額度以及出資時間。  

6、有限責任公司約定分紅、認購新增資本  

《公司法》第34條規定,股東按照實繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時,股東有權有限按照實繳的出資比例認繳出資。但是,全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優先認繳出資的除外。  

因為有限責任公司具有較強的人合性,股東可能考慮到每個股東對公司的貢獻、股東之間的關系以及防止股權被過度稀釋,也有一些股東希望通過讓渡一部分股東權利在紅利分配以及優先認繳出資方面獲得傾斜,約定不按照出資比例分紅、認購新增資本。  

7、有限責任公司的定期會議  

《公司法》第39條第2款規定,定期會議應當依照公司章程的規定按時召開。  

股東可以在章程中規定定期會議的召開次數和召開時間。  

8、有限責任公司召開股東會議的通知時間  

《公司法》第41條第1款規定,召開股東會會議,應當于會議召開十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規定的除外。  

股東會議的通知是為了充分保障股東的權益,提高股東會召開的效率以及股東的出席率,防止董事會或者大股東在其他股東無法立即召集的情況下召開股東會控制股東會決議,公司法規定了通知股東會議的時間。股東可以自行延長或縮短通知召開股東會議的時間。此外,章程中還可以規定通知的形式以及通知的內容。  

9、有限責任公司股東的表決權  

《公司法》第42條規定,股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是,公司章程另有規定的除外。  

因為有限責任公司具有較強的人合性,所以法律賦予股東自行約定表決權的自由。  

10、有限責任公司股東會的議事方式和表決程序  

《公司法》第43條第1款規定,股東會的議事方式和表決程序,除本法有規定的外,由公司章程規定。  

股東會的議事方式可根據股東的實際情況在章程中規定通過現場會議、電話會議甚至書面的方式做出股東會決議。  

11.有限責任公司董事長、副董事長的產生辦法  

《公司法》第44條第3款規定,董事會設董事長一人,可以設副董事長。董事長、副董事長的產生辦法由公司章程規定。  

副董事長非公司必設職位。為了避免公司經營管理權力過度集中,可以設副董事長分散董事長的職權。  

12、有限責任公司董事的任職期限  

《公司法》第45條第1款規定,董事任期由公司章程規定,但每屆任期任期不得超過三年。董事任期屆滿,連選可以連任。  

13、有限責任公司董事會議事方式及表決程序  

《公司法》第48條第1款規定,董事會的議事方式和表決程序,除本法有規定的外,由公司章程規定。  

董事會是公司的執行機構,其決議對公司運營具有重要的影響。董事會議事方式和表決程序需要公司章程做出詳細規定。包括董事會的最低參會人數、董事會決議的依據、董事表決權的排除(涉及關聯交易、競業禁止的董事不得參加決議事項的表決)。  

14、有限責任公司經理職權  

《公司法》第49條第2款規定,公司章程對經理職權另有規定的,從其規定。  

15、有限責任公司執行董事職權  

《公司法》第50條第2款規定,執行董事的職權由公司章程規定。  

16、有限責任公司監事會中職工代表的比例  

《公司法》第51條第2款規定,監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不得低于三分之一,具體比例由公司章程規定。  

17、有限責任公司監事的職權和議事方式  

《公司法》第53條第7項規定,監事會、不設監事會公司的監事行使公司章程規定的其他職權!豆痉ā返55條第2款規定,監事會的議事方式和表決程序,除本法有規定的外,由公司章程規定。  

18.有限責任公司股權轉讓  

《公司法》第71條第4款規定,公司章程對股權轉讓另有規定的,從其規定。  

有限責任公司具有很強的人合性,當股東對外轉讓股權時,會引入新的股東。其他股東可能對于新股東并不了解、信任。因此公司法對有限責任公司的股權轉讓規定了剩余股東同意權、優先購買權等制度,賦予其他股東在同等條件下排除新股東進入公司的權利。這兩種制度設計平衡了有限責任公司的人合性和股權自由轉讓。不過,法律也允許股東對股權轉讓自由約定,以滿足公司個性化的需求,實現股東的意思自治。股東如果希望自己靈活退出或者限制其他股東退出,可以仔細設計章程中股權轉讓的規定。  

19.有限責任公司股東資格繼承  

《公司法》第75條規定,自然人股東死亡后,其合法繼承人可以繼承股東資格;但是,公司章程另有規定的除外。  

繼承法規定的繼承,僅限于財產權的范圍。繼承法對于具有人身專屬性的身份關系,并沒有做出規定;谟邢挢熑喂揪哂腥撕闲,要成為公司股東,不僅需要出資,還需要與其他股東之間存在相互信任的關系。因此,如果不希望股東身份被繼承,需要在公司章程中規定已故股東的繼承人不得成為公司股東。需要注意的是,該限制條件只能限制股東身份的繼承,不能限制繼承人享有的股東權利。  

20.股份有限公司轉讓、受讓重大資產或對外提供擔保  

《公司法》第104條規定,本法和公司章程規定公司轉讓、受讓重大資產或者對外提供擔保等事項必須經股東大會作出決議的,董事會應當及時召集股東大會會議,由股東大會就上述事項進行表決。章程可以對重大資產的認定標準、同意轉讓重大資產是簡單多數決還是絕對多數決等事項進行規定。  

21.股份有限公司創設累積投票制  

《公司法》第105條第1款規定,股東大會選舉董事、監事,可以依照公司章程的規定或者股東大會的決議,實行累積投票制。  

累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時,每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。公司法對于股份有限公司選舉董事、監事是否采取累積投票制度,實行的是任意主義而非強制主義,股東可以在公司章程中約定是否采納該投票制度。  

22、股份有限公司監事會中職工代表的比例  

《公司法》第117條第2款規定,監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不得低于三分之一,具體比例由公司章程規定。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。  

23、股份有限公司監事的議事方式  

《公司法》第119條第2款規定,監事會的議事方式和表決程序,除本法有規定的外,由公司章程規定。  

24.公司董事、監事、高級管理人員轉讓其所持公司股份的限制性規定  

《公司法》第141條第2款規定,公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況,在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職后半年內,不得轉讓其所持有的本公司股份。  

公司章程可以對公司董事、監事、高級管理人員轉讓其所持有的本公司股份作出其他限制性規定。章程可以規定比法律規定更為嚴格的限制條件,比如董事、監事、高級管理人員轉讓所持股份前的通知義務等。  

25.董事、高級管理人員的禁止行為  

《公司法》第148條第3項規定,董事、高級管理人員不得違反公司章程的規定,未經股東會、股東大會或者董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;第4項規定,董事、高級管理人員不得違反公司章程的規定或者未經股東會、股東大會同意,與本公司訂立合同或者進行交易。  

公司章程可以規定公司能否將資金借貸他人、貸款數額,董事、高級管理人員能否與公司進行關聯交易以及交易類別、交易金額等。  

26、財務會計報告送交股東的期限  

《公司法》第165條第1款規定,有限責任公司應當依照公司章程規定的期限將財務會計報告送交各股東。  

27.股份有限公司不按所持股份來分紅  

《公司法》第166條第4款規定,公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,有限責任公司依照本法第三十四條的規定分配;股份有限公司按照股東持有的股份比例分配,但股份有限公司章程規定不按持股比例分配的除外。  

需要注意的是:章程規定不按持股比例分紅不得損害小股東的合法利益。  

28.承辦公司審計業務的會計事務所的聘用、解聘  

《公司法》第169條第1款規定,公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所,依照公司章程的規定,由股東會、股東大會或者董事會決定。  

股東可以在公司章程中規定聘用或者解聘會計師事務所的條件、聘用會計師事務所的標準和程序、適用簡單多數決還是絕對多數決等事項。  

29、公司解散條件  

《公司法》第180條第1項規定,公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現則公司解散。  

30、對高級管理人員的界定  

《公司法》第216條第1項規定,高級管理人員,是指公司的經理、副經理、財務負責人,上市公司董事會秘書和公司章程規定的其他人員。  

公司法對公司的高級管理人員的資格以及義務有明確的規定,按照公司章程屬于高級管理人員的,應當具備法律規定的任職資格,履行法定義務。

  


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